Kara para aklama operasyonunda 680 dolar altı kripto transferleri hedefte
Güney Kore, kripto para birimi seyahat kuralını 1 milyon wonun (680 $) altındaki işlemleri kapsayacak şekilde genişletmeyi planlayarak en sert kara para aklama karşıtı (AML) önlemlerinden birine hazırlanıyor.
Yonhap News’in haberine göre, ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) başkanı Lee Eok-won Çarşamba günü planları açıklayarak Ulusal Meclis Yasama ve Yargı Komitesine hükümetin kripto işlemlerini kötüye kullanan kara para aklama işletmelerine karşı harekete geçeceğini söyledi.
“Kripto para birimiyle kara para aklamayı ortadan kaldıracağız […] Yorumlarının tercüme edilmiş versiyonuna göre seyahat kuralını 1 milyon wonun altındaki işlemleri kapsayacak şekilde genişleteceğiz” dedi.
Bu hamle, kullanıcıların kimlik raporlama gereksinimlerinden kaçınmak için aktarımları daha küçük parçalara bölmesine olanak tanıyan bir boşluğu kapatıyor. Planlanan değişiklikle birlikte borsaların 680 doların altındaki kripto transferlerinde gönderen ve alıcı bilgilerini toplaması ve paylaşması gerekecek.
Uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve yabancı rejimlerle mücadele
FSC, yeni kuralların kripto ağlarının vergi kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yurtdışı ödeme planları için artan kullanımını durdurmayı amaçladığını söyledi.
Genişletilmiş kural, “yüksek riskli” offshore ticaretini hedef alan yeni kısıtlamalarla birlikte uygulanacak. Düzenleyiciye göre bunlar kara para aklama riski daha yüksek olan platformlar ve Güney Korelilerle etkileşimleri engellenecek.
Borsalar ayrıca mali durumları konusunda daha sıkı kontrollere tabi tutulacak ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (VASP’ler) kaydetme kriterleri genişletilecek.
Ek olarak hükümet, vergi veya uyuşturucu suçları içeren sabıka kaydı olan kişilerin VASP’larda büyük hissedar olmasını yasaklayacak. Bu sayede kötü niyetli aktörlerin lisanslı şirketlerde etkili pozisyonlar almasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Mali İstihbarat Birimi (FIU), ciddi suçlarla ilgili soruşturmalar sırasında fon kaybını önlemek için önleyici hesap dondurma mekanizmaları uygulayacak.
Yetkililer yeni çerçeveyi 2026 yılının ilk yarısında tamamlayarak yasal değişiklikleri TBMM’ye sunmayı planlıyor; Ayrıca Mali Eylem Görev Gücü gibi küresel kuruluşlarla işbirliğini de genişletecekler.
Yaklaşan değişiklikler, Özel Mali Bilgi Yasası’nın 2021’de güncellenmesinden bu yana ülkenin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini sıkılaştırmaya yönelik en kapsamlı hamlesini temsil ediyor.
Güney Kore vergi kaçakçılığına karşı harekete geçiyor
Duyuru, Güney Kore’nin vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik önceki çabalarının ardından geldi.
19 Ekim’de bir Ulusal Vergi Servisi (NTS) yetkilisi, kurumun ev aramaları yapmaya ve kripto para birimlerini çevrimdışı depolayarak vergi ödemekten kaçındığından şüphelenilen sahiplerin soğuk cüzdanlarına ve sabit disklerine el koymaya hazır olduğunu söyledi.
NTS, kripto para birimi izleme programlarını kullanarak vergi suçlularının geçmişlerini analiz edeceğini ve çevrimdışı gizlenme şüphesi varsa bu tür aramalara ve el koymalara maruz kalacaklarını söyledi.
